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揭秘|传销拉人、公司运作、专业洗钱,兼职刷单诈骗产业链的水深到你无法想 ...

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发表于 2019-1-17 17:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,反诈骗号“终结诈骗”与“腾讯110”联合对刷单行业及网络兼职刷单诈骗常见套路进行了深度解读,不少读者包括反诈民警留言:为什么兼职刷单诈骗这么猖獗?为什么被骗的钱很难要回来?为什么打击起来那么难?
(本文转自防骗大数据:FPData)
正文共:1888 字
阅读时间: 5 分钟
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那么今天就将深度解读,
揭开网络兼职刷单诈骗,
不为人知的一面。
1、身不由己的外宣人员
很多受害者接触网络兼职刷单,一般都是看了各式各样的广告,而且,很多广告都是自己的好友通过朋友圈、微信或QQ群传播的,为什么会有这么多网络兼职刷单广告出现在我们身边呢?了解这个,必须要先清除专业刷单诈骗组织的分工。
专业刷单组织会有如下几种角色

外宣人员:通过各种各样的形式发布网络兼职的广告,一般为兼职。
接待客服:接待入职人员,解答平台工作流程。
培训老师:负责外宣人员、刚入职人员的培训。
主持人:在YY、IS等语音聊天室维持秩序、分配任务的人员。
技术员:负责伪装刷单二维码,方便收集受害人钱财。
幕后老板:注册正规公司,并对员工进行专业管理,对接各种洗钱通道。
很显然,我们平时收到的各种刷单兼职广告就是这些“外宣人员”发出的。那么这些外宣人员(大多为兼职)为什么会不遗余力地去在自己的朋友圈、各类群发广告呢?因为他们想要更多的报酬。
原来,被吸引来做兼职刷单的人中,除了一部分直接被骗外,还有一部分人在被忽悠交会员费后,直接成为了该团伙的外宣人员,其任务就是通过多发广告拉人来吸引更多的人搞兼职刷单。交的会员费越高,拉的人越多,得到的报酬也越多,而且上级的报酬直接和下级的业绩挂钩。你看,交会员费、拉人头、组成层级计酬,这完全符合传销的三个特征。
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为了让外宣人员能够更多的拉人,培训老师会进行系统的培训,包括如何加群、如何发广告、如何使用论坛等,尽可能运用一切手段来精准吸引人搞兼职诈骗。(本文转自防骗大数据:FPData)
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某专业刷单诈骗组织的内部培训素材
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某培训讲师教授外宣人员如何在空间发说说
包括如何利用软件制作每日赚钱截图
在专业培训讲师一遍遍的洗脑以及高额的薪资激励下,很多人便开始按照要求无底线地到处发广告,不断将自己的同学、亲朋好友拉下水。
当然,也有一些人醒悟后不想再作为外宣人员,想让平台把自己的会员费退回,这个时候公司的培训人员就会以各种理由进行拒绝,最常见的理由就是让你再交钱成为高级会员后才能一并退回。而当你交完后,还会让你再交,反正你交了的钱是再也要不回来的。
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在公司几乎不可能全身而退的制度下,很多外宣人员不得不选择继续留下,按照要求发兼职诈骗的广告。到最后身边的人不断被骗后,不但自己的声誉毁为一旦,而且根本不可能从平台拿到他们承诺的报酬。
2、专业快捷的洗钱通道
兼职刷单诈骗集团的收入除了新入职人员缴纳的会员费外,最大的来源就是受害者刷单被骗的钱。那么,诈骗集团如何将受害人的钱装入自己的腰包呢?他们不但有自己的专利技术,还与境外的专业“水房”合作,能将钱迅速洗白。他们常用的手段一般有以下几种:
一、狸猫换太子
很多受害人在后台留言,当时我明明扫的是对方提供的淘宝、京东商城某店家的二维码,为什么报警后,警察说不关这个店家的事呢?其实这就是骗子的精明之处。(本文转自防骗大数据:FPData)
之前提到,诈骗集团一般会有技术员,这些技术员最大的一个工作,就是制作一些虚假链接,你看起来是支付给某商家,其实在真正支付时,会自动跳转到另外的商家支付页面(一般是购买点卡等虚拟商品)。
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腾讯110截获的跳转页面
由于点卡是诈骗界的“黄金”和“比特币”,可以在最短36秒内迅速售卖洗白,因此成为兼职诈骗集团首选的洗钱方式。
二,暗度陈仓
有些受害者的钱确实转到了一些电商网站的商户或者一些个人实名账户。对于商户来说,骗子早已经和他们达成协议,所得的钱扣除一部分手续费外,大部分还会返还给骗子。而那些个人实名账户,往往也是骗子在黑市购买的,一旦受害人的钱转入,会迅速被分解到多个账户,给警方追查制造困难。
三,寻求外援
当然还有一些骗子还会利用地下洗钱通道或者专业的“水房”进行洗钱,这种方式虽然支付的手续费较高,但由于比较安全,也逐渐成为比较受欢迎的方式之一。此种方式由于涉密,在此不再多讲。
当前,网络兼职刷单诈骗已占到各地电诈发案数的40%—55%,警方的压力大吗?当然很大。但是以上任何一种洗钱方式,都能在短则36秒、长则数小时之内将受害者的钱全部“洗净”。在当前警方调证四处都需要手续、点卡平台监管不力、实名账户管控不严、检法资金链证据要求严苛的情况下,警方只能陷入疲于奔波却又成效不大的怪圈。(本文转自防骗大数据:FPData)
因此,郑重提醒广大读者:兼职网络刷单诈骗并非是低级诈骗,而是有着专业的运作模式和完善的产业链支撑,最好的办法远离各种网络刷单,别让自己陷入各种不断迭代的套路。
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内容来源:防骗大数据(FPData)综合终结诈骗(antifraud2)、腾讯110(Tencent110_),特此鸣谢!



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